برچسب: گروه ویژه اقدام مالی
گفت وگوی متفاوت «عطنا» با معاون سابق وزیر اقتصاد
تجربه رشد قارچ گونه موسسه&lrm های مالی غیرمجاز با نگرانی&lrm... شعب هستند هر کدام از این گروه ها با همدیگر... چگونه مواجه می شوند و چه اقداماتی انجام می دهند... و موسسه های مالی خصوصی با ترفندهایی عملاً نرخ بالای...
کد خبر: ۳۰۳۴۴۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
گزارش نشست نقد کتاب «گروه ویژه اقدام مالی ساختار، اهداف و پیامدهای حقوقی و اقتصادی آن در ایران»
نشست علمی نقد و بررسی کتاب گروه ویژه اقدام مالی...
عطنا - نشست علمی نقد و بررسی کتاب « گروه... ویژه اقدام مالی fatf ساختار اهداف و پیامدهای حقوقی و... تامین مالی تروریسم را اصلاح نکرده ایم » در چاپ... شود و سال تاسیس و تعداد توصیه های گروه نیز...
کد خبر: ۳۰۲۸۳۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
نقد کتاب "گروه ویژه اقدام مالی fatf ساختار اهداف و...
عطنا - نقد کتاب "گروه ویژه اقدام مالی fatf ساختار...
کد خبر: ۳۰۲۸۲۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
اساتید دانشگاه علامه طباطبائی بررسی کردند
و چه مخالفان پیوستن ایران به این گروه از نتایج...
موافقان و چه مخالفان پیوستن ایران به این گروه از... سیاسی حقوقی و بانکی اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی... گفت « شفافیت در نظام های مالی و پولی بین... هستند که در مسائل مالی شفافیت لازم را داشته باشند...
کد خبر: ۳۰۲۸۰۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
مصطفی كواكبيان:
که شروط ایران لازم الاجرا نیست کل گروه ویژه اقدام... مالی یعنی fatf شروط ما را نمی پذیرفت که اساساً... می شود یا کل عضویت ما در این گروه ویژه... اقدام مالی را تحت تأثیر قرار می دهد اگر چنین...
کد خبر: ۲۵۸۱۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
مهدی پازوکی مطرح کرد:
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی درباره تعلیق fatf اقدامات... از مهم ترین اقدامات سه سال گذشته وزارت اقتصاد تعامل...
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی درباره تعلیق fatf اقدامات... از مهم ترین اقدامات سه سال گذشته وزارت اقتصاد تعامل... با تعامل با گروه ویژه اقدام مالی fatf روابط اقتصادی... کشور در دست مؤسسات مالی غیرمجاز قرار دارد که این...
کد خبر: ۱۹۹۰۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
حسین سلیمی در همایش «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از منظر علم حقوق و سیاست»:
در صورت بحران مالی دولت دانشگاه بتواند به حیات جاری... نشویم و پول شویی کنیم و fatf گروه ویژه اقدام... مالی از جمله مبارزه با پول شویی برای ما تبدیل...
کد خبر: ۱۷۲۵۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
استادان دانشگاه علامه طباطبائی بررسی می‌کنند؛
کند این اقتصاددان ادامه داد سامانه جامع مالیاتی پنجره واحد... بتواند برنامه این اقدامات را ارائه کند می تواند بر... سامانه جامع مالیاتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و... مالیاتی و پنجره تجارت فرامرزی اقداماتی بود که در زمان...
کد خبر: ۱۲۸۱۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
گزارشی از وضعیت ایران در FATF؛
ایران در گروه اقدام مالی fatf باید منشا پول برای... گروه اقدام مالی در تداوم تعلیق اقدام های متقابل علیه... زیرا همه کشورها به جز ایران و کره شمالی با...
ایران در گروه اقدام مالی fatf باید منشا پول برای... گروه اقدام مالی در تداوم تعلیق اقدام های متقابل علیه... زیرا همه کشورها به جز ایران و کره شمالی با... فرار مالیاتی در دفاتر حسابداری خودداری می کنند که در...
کد خبر: ۱۲۴۶۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
مبارزه با پولشویی از اقدامات ضروری برای پیوستن به «FATF» با 198 کشور عضو است؛
چهارم تیر ماه سال 1395 گروه ویژه اقدام مالی یا... بخش اصلی یعنی ترانزیت مالی و حواله های ارزی مقررات... که ازگسترش پولشویی تأمین مالی تروریسم و تخلفات مالی مانند...
چهارم تیر ماه سال 1395 گروه ویژه اقدام مالی یا... بخش اصلی یعنی ترانزیت مالی و حواله های ارزی مقررات... که ازگسترش پولشویی تأمین مالی تروریسم و تخلفات مالی مانند... گزارشی درباره اقدامات کشورمان برای رفع بزرگترین مانع ادغام در...
کد خبر: ۹۰۳۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۶
نقدی بر گزارش ۲۰۱۶ بازل درخصوص رده بندی کشورهای دنیا در شاخص مبارزه با پولشویی؛
موسسه بازل طی چند سال گذشته اقدام به رتبه بندی...
موسسه بازل طی چند سال گذشته اقدام به رتبه بندی... خوانیم 1- مقدمه موسسه بازل طی چند سال گذشته اقدام... های بازبینی شده گروه ویژه اقدام مالی4 و بررسی سطح... کارآمدی نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشورها...
کد خبر: ۸۸۹۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
ضیایی بیگدلی:
مالی fatf اظهار کرد همکاری بین المللی به عنوان یک...
مالی fatf اظهار کرد همکاری بین المللی به عنوان یک... دانشگاه علامه در همایش ملی ابعاد حقوقی اقدام مشترک مالی... گانه و سایر ترتیبات مقرر توسط گروه اقدام مالی و... امضای توافق فعلا متعهد به همکاری با گروه fatf شده...
کد خبر: ۵۸۹۵۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۸
در همایش «بررسی ابعاد حقوقی اقتصادی اقدام مشترک مالی» مطرح شد؛
در همایش بررسی ابعاد حقوقی اقتصادی همکاری ایران با گروه... ویژه اقدام مالی fatf هدف اصلی همکاری ایران با fatf... و تامین مالی تروریسم است مطرح شد و همچنین تاکید...
در همایش بررسی ابعاد حقوقی اقتصادی همکاری ایران با گروه... ویژه اقدام مالی fatf هدف اصلی همکاری ایران با fatf... و تأمین مالی تروریسم است و تأکید شد که همکاری... ابعاد حقوقی و اقتصادی همکاری ایران با گروه ویژه اقدام...
کد خبر: ۵۸۸۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
مصطفی کواکبیان:
با گروه ویژه اقدام مالی گفت همکاری با گروه ویژه... اقدام مالی fatf با رعایت ملاحظات هیچ ضرری ندارد و... برعکس قطع همکاری با این گروه حتما برای ما ضررهایی...
ایران با گروه ویژه اقدام مالی گفت همکاری با گروه... ویژه اقدام مالی fatf با رعایت ملاحظات هیچ ضرری ندارد... و برعکس قطع همکاری با این گروه حتما برای ما... با کشورهایی که عضو این گروه روابط خوب تجاری و...
کد خبر: ۵۸۸۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
گزارش تصویری (1)
همایش ابعاد حقوقی و اقتصادی همکاری با گروه ویژه اقدام... مالی fatf روز دوشنبه ۱۵آذر ماه با همکاری معاونت پژوهشی... دانشکده حقوق و علوم سیاسی و گروه حقوق خصوصی و...
همایش ابعاد حقوقی و اقتصادی همکاری با گروه ویژه اقدام... مالی fatf روز دوشنبه ۱۵آذر ماه با همکاری معاونت پژوهشی... دانشکده حقوق و علوم سیاسی و گروه حقوق خصوصی و...
کد خبر: ۵۸۳۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
FATF در دانشگاه علامه طباطبائی؛
همایش ابعاد حقوقی و اقتصادی همکاری با گروه ویژه اقدام... مالی fatf روز دوشنبه 15آذر ماه با همکاری معاونت پژوهشی... دانشکده حقوق و علوم سیاسی و گروه حقوق خصوصی و...
همایش ابعاد حقوقی و اقتصادی همکاری با گروه ویژه اقدام... مالی fatf روز دوشنبه 15آذر ماه با همکاری معاونت پژوهشی... دانشکده حقوق و علوم سیاسی و گروه حقوق خصوصی و...
کد خبر: ۵۵۹۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
FATF در دانشگاه علامه طباطبائی؛
نشست ابعاد حقوقی و اقتصادی همکاری با گروه ویژه اقدام... مالی fatf روز یکشنبه 23 آبان ماه با همکاری معاونت... پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و گروه حقوق خصوصی...
نشست ابعاد حقوقی و اقتصادی همکاری با گروه ویژه اقدام... مالی fatf روز یکشنبه 23 آبان ماه با همکاری معاونت... پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و گروه حقوق خصوصی...
کد خبر: ۵۲۸۸۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
تحلیل روابط ایران و گروه ویژه اقدام مالی در دانشگاه علامه؛
امور بانکی در نشست تحلیل روابط میان ایران و گروه... ویژه اقدام مالی اف ای تی اف از منظر اقتصاد...
امور بانکی در نشست تحلیل روابط میان ایران و گروه... ویژه اقدام مالی اف ای تی اف از منظر اقتصاد... شورای اسلامی نیازی ندارد به گزارش عطنا گروه ویژۀ اقدام... مالی یا اف ای تی اف یک نهاد بین المللی...
کد خبر: ۵۲۴۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
پرونده FATF در دانشگاه علامه بررسی می‌شود؛
نشست علمی تحلیل روابط میان ایران و گروه ویژه اقدام... مالی fatf از منظر اقتصاد و حقوق بین الملل در...
نشست علمی تحلیل روابط میان ایران و گروه ویژه اقدام... مالی fatf از منظر اقتصاد و حقوق بین الملل در... شود به گزارش عطنا این نشست با همت گروه آموزشی...
کد خبر: ۵۱۸۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴